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Binance, le premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructures de cryptomonnaies au monde, a annoncé aujourd’hui la nomination de Tigran Gambaryan et Matthew Price, tous deux anciens agents spéciaux de l’unité de cybercriminalité de l’Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI) à Washington.

Tigran Gambaryan rejoint ainsi Binance en tant que Vice-Président de l’Intelligence Globale et des Investigations après une décennie à l’IRS-CI. En tant qu’agent spécial, Tigran a enquêté sur des affaires de sécurité nationale, de financement du terrorisme, d’usurpation et de distribution. Tigran a également dirigé plusieurs cyber-enquêtes de plusieurs milliards de dollars d’envergure, dont les plus marquantes sont l’affaire de corruption de Silk Road, l’échange de bitcoins BTC-e et le piratage de Mt. Gox.

Matthew Price rejoint pour sa part Binance en tant que Directeur Principal des Investigations, après 15 années d’expérience dans le domaine de l’application de la loi et du renseignement. Matthew a dirigé des enquêtes de cybercriminalité, de blanchiment d’argent et des crimes financiers, et a plus globalement participé aux efforts communs visant à atténuer les menaces liées au contre-terrorisme et au contre-espionnage. Auparavant, en tant qu’agent spécial de l’IRS-CI, Matthew a mené des cyber-enquêtes internationales ciblant les filons de cryptomonnaies utilisées à des fins illicites. Matthew était l’enquêteur principal de l’affaire Helix la première enquête aboutie d’un service illicite de bitcoin tumbling opérant sur le darknet.

Cette annonce fait suite aux récentes nominations de l’ancien spécialiste d’Europol couvrant les enquêtes du Dark Web, Nils Andersen-Röed et de l’ancien détective du comté de Mariposa en Californie, Aron Akbiyikian, qui a également dirigé des enquêtes chez Chainalysis et TRM Labs avant de rejoindre Binance.

L’équipe d’investigation de Binance réunit désormais les meilleurs enquêteurs au monde qui ont travaillé sur certaines des cyber-enquêtes les plus importantes de l’histoire, avec des antécédents inégalés dans ce secteur, a déclaré le PDG de Binance ’CZ’ (Changpeng Zhao). « Cet apport d’expérience permettra de faire de Binance un leader en matière de conformité, et de renforcer la confiance publique en Binance et dans l’écosystème des cryptomonnaies dans son ensemble."

Dirigée par Jimmy Su, chef de la sécurité de Binance, et Tigran, l’équipe d’audit et d’investigation se concentrera sur les enquêtes internes et externes pour prévenir les menaces et les pertes financières, tout en continuant à œuvrer en étroite collaboration avec les organismes d’application de la loi et les régulateurs du monde entier.

La conformité est notre priorité, a déclaré Tigran. "Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos collègues de la conformité pour identifier les criminels et les renvoyer en justice. L’évolution constante du secteur des cryptomonnaies nécessite une forte coopération entre le secteur, les forces de l’ordre et les régulateurs. Notre objectif est d’accroître la confiance dans les cryptomonnaies en faisant de Binance le principal contributeur à la lutte contre la traite des êtres humains, les ransomwares et le financement du terrorisme."

"Je veux éduquer la communauté mondiale sur la façon dont Binance est un partenaire dans la lutte contre l’utilisation illicite des cryptomonnaies, en gardant l’écosystème plus sécurisé et en le faisant progresser durablement," a ajouté Tigran.

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