Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni le 14 décembre 2018 a entériné plusieurs décisions concernant l’évolution du Directoire :
Monsieur Christophe Sapet a été démis de ses fonctions de Président du Directoire à effet immédiat. Un cabinet de recherche de dirigeants a été mandaté afin d’identifier son successeur.
En remplacement de M. Sapet, le Conseil de Surveillance a nommé M. Frank Maccary, actuel Directeur Financier, au Directoire. Il assumera à titre transitoire les fonctions de Président du Directoire.
Le Directoire est donc composé de deux membres : M. Jérôme Rigaud, Directeur Général Délégué et M. Frank Maccary, Président.
Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a entériné le départ de plusieurs de ses membres :
Madame Marie Laure Sauty de Chalon, administratrice indépendante
Madame Pascaline Peugeot de Dreuzy, administratrice indépendante
La société VALEO BAYEN (Groupe Valeo)
Monsieur Laurent Kocher, administrateur indépendant (et par ailleurs Directeur exécutif, Marketing, innovation et services de KEOLIS)
KEOLIS et VALEO ont indiqué que cette décision de ne plus participer au Conseil de Surveillance ne remet nullement en cause les projets opérationnels ou techniques menés avec NAVYA et notamment les partenariats mis en place.
A la suite de la réunion du Conseil de Surveillance du 14 décembre 2018, le Conseil de Surveillance comporte désormais les cinq membres suivants :
Monsieur Charles Beigbeder, Président, administrateur indépendant
Monsieur Dominique Rencurel, Vice-Président
La société 360 Capital Partners, représentée par Monsieur Fausto Boni
Madame Francesca Fiore, administratrice indépendante
Madame Christiane Marcellier, administratrice indépendante
Lors de cette séance, le Conseil de Surveillance a également pris acte de la nomination de Monsieur Charles Beigbeder, au comité des nominations et rémunérations (désormais constitué de Francesca Fiore, Charles Beigbeder et Dominique Rencurel).